42张银行卡！涉案6.3亿！益阳公安破获“洗钱”犯罪团伙

近日，益阳市公安机关打击捣毁了一个为境外电信、网络诈骗团伙提供支付工具的犯罪团伙，涉嫌洗钱3亿余元，抓获犯罪嫌疑人8名最近抓捕的洗钱诈骗案，当场查获银行卡42张， 42部手机，48张手机卡，2台笔记本电脑。

现场查获的部分犯罪手机和笔记本电脑

现场查获一些银行卡

11月初，市反诈骗中心从中国人民银行益阳中心支行收到银行卡诈骗线索。民警深入分析判断，深入团伙。经过连续几天的艰苦努力，前期认真排查，在掌握了跑团活动和作案规律后，11月21日，市公安局刑侦支队牵头，组织市反诈骗中心和沅江市公安局30多人。精锐民警分三组，先后奔赴长沙市岳麓区、益阳市鹤山区、桃江县开展集中网络征集行动，成功抓获跑分团伙负责人和涉案人员。一举实施跑分的具体实施。 经查，今年3月以来，犯罪嫌疑人王某、莫某先后招募、邀请社会上多名闲散人员在益阳市区租房购买银行卡、手机卡，并使用笔记本电脑、手机购买银行APP、微信、支付宝等第三方。三方支付平台进行资金划拨，为缅甸境外的诈骗团伙划转涉案资金。经初步核实，该团伙的“跑分”涉及营业额3亿元以上，非法获利30万元以上。经审讯，王某、莫某等人对帮助网络信息犯罪活动的犯罪事实供认不讳。

目前最近抓捕的洗钱诈骗案，王某、莫某等8人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步调查中。