深扒！披着“数字货币”外衣的传销组织如何混入币圈

来源 | 45区

作者| 45区

用价值20万元的Vertu手机，开着价值百万的“豹”玛莎拉蒂，在办公室两米长的浴缸里养着珍贵的珊瑚虫，租在非常豪华的写字楼里……数字货币传销导师过着世界上最富有的人的生活。

相反，他们的传销信徒继续心甘情愿地提供他们辛苦赚来的钱，就像他们在火狱中一样。

根据最新发布的《互联网传销识别指南》，26种自称是数字货币的加密货币被识别为骗局，其中大部分被传销组织用来从事非法活动。

这些打着创新之名的“数字货币”，诞生之初别有用心，蕴藏着难以预料的巨大风险。 本质上，它们是披着互联网外衣的庞氏骗局。

当数字货币浪潮袭来，传销组织在狂热的投资氛围中戴上各种面具潜入币圈。

一

正统数字货币上的“寄生虫”

2017年12月28日，株洲市中级人民法院对段某等35人组织、领导One-Coin传销活动案，涉案金额16余亿元，二审开庭。

被世界抛弃、奄奄一息的维卡币，仿佛又被击中了脑袋，奄奄一息。

什么样的“数字货币”能让如此多的投资者追随并为之疯狂？

OneCoin 诞生于 2014 年，一开始类似于比特币。 它被誉为继比特币之后的第二代加密货币。 想法，它的增值速度还是超比特币的。

其实维卡币的模式很简单：投资人购买账户后，会得到对应的代币，用代币“挖矿”得到相应的维卡币收益。

然而，自2014年9月底进入中国市场后，却离“初衷”越来越远。

“未来世界的主流货币之一”、“短短几百元，几年内让你身价百万”的标语在中国刮起一股魔风，一大批疯狂的“粉丝”相信它。

对于这些“粉丝”来说，要想获得“OneCoin”，首先要花钱成为会员“挖矿”，然后按照“OneCoin”的市值进行买卖。

值得一提的是，投资者自己出售“OneCoin”难度很大，若想变现或退出投资，只能将整个账户转让给他人。

要想快速收回成本或获得更多收入，只能发展下线“促销”。 开发下线可获得直接推广奖、配对奖、代数奖等奖励，可继续获得提成，实则涉嫌传销。

这导致Onecoin的投资者主要分为两类，一类是完全被洗脑的； 对方明明知道这是骗局，却想浑水摸鱼。

陈漫的一币传销案就是一个生动的例子。

“这是证明自己的最好机会，维卡币就是未来。”陈漫兴奋地告诉记者。

这个被冤枉入狱20多年，被判无罪的中年男子，拿到了政府200多万元的赔偿金，对成功充满了渴望。

然而，在向维卡币投资100万元后，陈漫“失踪”，疑似落入传销陷阱。

悲剧每时每刻都在发生，还有数十万其他“陈满”被这样的骗局。

“Onecoin 是一个庞氏骗局，应该逮捕它的策划者，”比特币基金会创始人布鲁斯·芬顿 (Bruce Fenton) 在接受采访时告诉 Cointelegraph。

而这种新的传销方式已经多次应用于其他所谓的“数字货币”，例如暗黑币。

众所周知的达世币在更名前被称为暗黑币，可能是受到暗黑币“传销版”的影响才更名。

所谓的“传销版暗黑币”是不存在的，只是他们的骗子系统捏造出来的一个数字。

这种号码只能在他们的系统里流通，也就是可以在会员之间兑换，不能充值到官方的暗黑币钱包里，也不能在正规的暗黑币交易平台上交易。 其实就是一堆垃圾数据。

这种新型骗局无非是传销组织在数字货币上的寄生虫，靠吸食宿主的血液为生。

二

拉政府旗支持

金玉其外，这种传销组织通过包装把自己打扮得非常正式，里面就已经不堪入目了。

2015年，一个名为“百川币”的传销组织举办了“百川世界互联网峰会”，会员人数超过700人。

会议地点选在了中部某地级市党校。 该市副市长在会上讲话。

当全民陷入失去理性，连官员都参与到这场疯狂的盛宴中时，它疯狂的魔爪已经深入到社会的每一个角落。

据悉，福建百传笔网络科技有限公司法人代表周运煌用了不到一年的时间，建立了“百传笔”多层次金字塔型传销活动王国比特币是不是传销组织，覆盖全国24个省份90万余名会员、自治区、直辖市。 多达253层，涉案金额21亿元。

一股股脏钱流血从这些百川币的经营者手中流过。

百川币所谓的“数字货币”完全是空穴来风，根本不存在。

以正面的官方形象为自己做秀、为自己站台的传销模式已经不是第一次出现了。

从2016年2月开始，“中华币”打着“中国人自己的虚拟货币”的旗号在网络上宣传“致富梦”。

“中国第一虚拟货币”、“中国管理研究院院长，国家大力支持”等标语十分醒目，但经过警方调查发现，这并不是真正的虚拟货币货币，而是一种线下开发的虚拟货币比特币是不是传销组织，通过募集资金来收钱。 “网络营销”。

三

高返利饵钓你不商量

贪婪是人的本性之一，人们往往在追逐更高的利益时失去了判断力。

2016年4月27日注册成立后，这家泛亚欧公司一度只是一家空壳公司，注册地和办公场所是一栋不到40平方米的小房子。 夏建荣为公司法定代表人、董事长。

然而，2017年，他成为亚欧币巨网传销案的主要嫌疑人。

这起特大网络传销案被警方破获时，10个月吸纳资金40亿元，发展会员近5万人，账户资金缺口30亿元。

经警方调查，传销案40.6亿元中约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现，其余3亿元被非法占用夏建荣一伙人。

通过高额回扣，夏建荣将亚欧币与投资者牢牢捆绑在一起。

并且他们声称自己只花5分钱购买，不到一年的时间就可以有5倍多的利润。

也就是说，投资100万元，到期可拿到500万元以上。 并且谎称“亚欧币”可以在市场流通，鼓励会员介绍亲友一起投资，同时收取利息和回扣。 事实上，亚欧货币根本算不了什么。

“数字货币的高回报、无实物、吸金模式，符合传销的特点。” 夏建荣在狱中告诉了警察。

打着虚拟货币的旗号，以高额返利为诱饵，以企业运营为包装，“亚欧币”不仅欺骗了众多投资者，还一度避开了当地政府的监管。

事实上，通过高返佣传销模式吸引投资者的不仅仅是亚欧币，Graphenecoin等很多传销机构都是通过这种高返佣模式吸引投资者。

四

线上开发线下

“如果你错过了比特币和莱特币，你就不能再错过 Vbao。”

“船王奥纳西斯家族旗下的投行对V宝赞不绝口，近期将宣布第一笔1000万欧元的投资。”

这样的信息出现在各种V宝的网络社区中，很多玩家都在兴致勃勃的交流着关于V宝的一切。

网线连接的不仅仅是互联网，还有一个庞大的传销网络。

V宝，又名Vpal。 据主办方宣传，V-Po是新一代虚拟货币。 购买并持有V-Po后，您将获得相应的算力，并可获得相应的V-Coin作为回报。

但是想要获得更多的收益，就必须推广，也就是线下发展，把线下钱包附加到自己的钱包上，就可以获得相应的推广算力，获得更大的收益。

传销组织者善于将简单的事情复杂化，以迷惑投资者。 vBao的模式其实只是把人从线下传销网络吸引到互联网上的一种方式，vBao只是一个吸引人的噱头。

与比特币最早的玩家多为金融、IT行业人士不同，Vbao的受众多为企业主、个体商户等中年人，尤其是在江浙地区。

根据Vbao官网公布的数据，目前该虚拟货币日交易资金超过3亿元。 据知情人士透露，参与V宝的玩家数量多达10万。

“他们是披着虚拟货币外衣的传销组织。” 一位前球员告诉记者。

这种在网络上拉人头的方式，也引起了很多其他传销的注意。 五行币、K币等多家传销组织纷纷效仿，但似乎都没有长寿。

货币的分布式网络节点与线下传销的发展似乎在某个节点上找到了融合点，被不法分子操作在一种新型的骗局上。

然而，“数字货币”中的传销组织远未被清理干净。 随着数字货币的发展，新的骗局将以不同的方式不断出现。

也许对公众来说最重要的是少些贪婪，多些警惕。

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